社外取締役

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社外取締役

栗原 千亜希*(くりはら ちあき)

*栗原千亜希氏の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。

選任理由

同氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性と、同氏のM&Aおよび事業再生の経験から客観的なご助言をいただくことで、当社のM&A戦略が推進することを期待して社外取締役といたしました。また、任意の報酬委員会の委員として、報酬案の客観性・透明性の確保に向けて重要な役割を担っております。なお、同氏が代表弁護士を務める大宮パートナーズ法律事務所と当社との間に法律顧問契約および取引はなく、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

社外取締役(監査等委員)

宮 直仁(みや なおひと)

選任理由

同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門家の知見、知識と経験に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言ならびに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員長を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も監査等委員として監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は過去に、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、一時期、当社の会計監査業務を担当しておりましたが、同監査法人退所後、当社の会計監査業務には関わっておらず、本年6月で12年を経過していることから十分に独立性を有していると判断しております。また、同氏は宮直仁公認会計士事務所所長および八洲電機株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

  • 2019年度取締役会出席状況:16/17回
  • 2019年度監査等委員会出席状況:11/12回

社外取締役(監査等委員)

鳥養 雅夫(とりかい まさお)

選任理由

同氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性の高さから、リスク管理および内部監査について助言・提言いただくとともに、当社の経営を監査し、監督いただいております。また、任意の指名委員会の委員として、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を担っております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は桃尾・松尾・難波法律事務所パートナーおよび鳥居薬品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

  • 2019年度取締役会出席状況:15/17回
  • 2019年度監査等委員会出席状況:10/12回

社外取締役(監査等委員)

山田 謙次(やまだ けんじ)

選任理由

同氏は、社会保障研究、ヘルスケア分野における事業戦略策定支援に関する専門家であり、特に医療、介護、医薬、デジタルヘルスなどの知識を有しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、医療、介護、医薬、デジタルヘルスへの造詣が深く、当社の事業推進に対して客観的かつ有益な助言をいただけることを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。持株会社移行後も豊富な専門知識と見識により、引き続き貢献いただけるものと期待しております。また、任意の報酬委員会の委員長として、報酬案の客観性・透明性の確保に向けて重要な役割を担っております。なお、同氏は大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員、大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会委員、エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問、メドケア株式会社非常勤監査役を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。